NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

NGHỊ QUYẾT BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028

0. Danh mục tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

1. Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

2. Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của EVNGENCO3

3.1. Tờ trình về việc thông qua kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2022 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2023 của EVNGENCO3.

3.2. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2022 của EVNGENCO3.

3.2.1. Báo cáo tài chính riêng năm 2022 của EVNGENCO3

3.2.2 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của EVNGENCO3

3.2.3 Văn bản giải trình lợi nhuận năm 2022

3.3. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2022 của EVNGENCO3

3.4.Tờ trình về việc tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của EVNGENCO3.

3.5. Tờ trình về việc bầu nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2023 - 2028

3.5.1. Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị

3.6. Tờ trình về việc bầu nhân sự Thành viên Ban Kiểm soát EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2023 - 2028.

3.6.1. Sơ yếu lý lịch của các ứng viên Thành viên Ban kiểm soát

3.7. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị EVNGENCO3

3.8. Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

4. Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2023 - 2028

4.1. Sơ yếu lý lịch của Ứng viên Thành viên HĐQT

4.2. Sơ yếu lý lịch của Ứng viên Thành viên BKS

5. Dự thảo Nghị quyết của Đại hội

6. Báo cáo thường niên năm 2022 của EVNGENCO3

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Thông báo mời họp

1.1 Chương trình Đại hội

1.2 Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của EVNGENCO3

1.3 Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của EVNGENCO3

1.4 Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2023 - 2028

1.5 Thông báo đề cử, ứng cử nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (kèm theo biểu mẫu: Giấy đề cử, thư ứng cử TV.HĐQT và TV.BKS; Mẫu Sơ yếu lý lịch)

2.1. Sơ yếu lý lịch của ứng viên Thành viên HĐQT

2.2. Sơ yếu lý lịch của ứng viên Thành viên Ban Kiểm soát

3.1 Tờ trình về việc thông qua kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2022 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2023 của EVNGENCO3

3.2 Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2022 của EVNGENCO3

3.3 Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2022 của EVNGENCO3

3.4 Tờ trình về việc tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của EVNGENCO3

3.5 Tờ trình về việc bầu nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2023 - 2028

3.6 Tờ trình về việc bầu nhân sự Thành viên Ban Kiểm soát EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2023 - 2028

3.7.1 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị EVNGENCO3

3.7.2 Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT

3.8 Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

4. Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử

5.Dự thảo Nghị quyết của Đại hội

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công bố thông tin về việc thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP